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Titel
Text copied to clipboard!Geldwäschebeauftragter
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten, der unsere Organisation bei der Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Finanzkriminalitätsrisiken unterstützt. In dieser Funktion übernehmen Sie eine zentrale Rolle innerhalb des Compliance- und Risikomanagementsystems und stellen sicher, dass interne Richtlinien, gesetzliche Vorgaben und aufsichtsrechtliche Anforderungen wirksam umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Sie arbeiten eng mit Fachabteilungen, der Geschäftsleitung, internen Kontrollfunktionen sowie externen Prüfern und Behörden zusammen, um ein belastbares und praxisnahes Anti-Geldwäsche-Framework sicherzustellen.
Zu Ihren Aufgaben gehört die Überwachung und Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems im Bereich Geldwäscheprävention. Sie analysieren Geschäftsprozesse, identifizieren potenzielle Schwachstellen und entwickeln Maßnahmen, um Risiken frühzeitig zu minimieren. Darüber hinaus prüfen Sie Kundenbeziehungen, Transaktionen und Auffälligkeiten im Rahmen von Know-Your-Customer-, Customer-Due-Diligence- und Enhanced-Due-Diligence-Prozessen. Sie bewerten Verdachtsmomente, dokumentieren Ihre Erkenntnisse nachvollziehbar und begleiten gegebenenfalls die Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an zuständige Stellen.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Position liegt in der Beratung interner Stakeholder. Sie unterstützen Fachbereiche bei der Auslegung regulatorischer Anforderungen, schulen Mitarbeitende zu geldwäscherelevanten Themen und fördern eine starke Compliance-Kultur im Unternehmen. Dabei beobachten Sie laufend gesetzliche Änderungen, neue regulatorische Entwicklungen sowie aktuelle Methoden der Finanzkriminalität und leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Sie erstellen Berichte für das Management, bereiten Prüfungen vor und begleiten interne sowie externe Audits.
Für diese Rolle suchen wir eine analytisch starke, integre und kommunikationssichere Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen im Bereich Anti-Geldwäsche, Compliance und Risikomanagement. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung in regulierten Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen oder FinTech. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Sachverhalte strukturiert zu bewerten, pragmatische Lösungen zu entwickeln und auch in sensiblen Situationen souverän zu handeln.
Wenn Sie eine verantwortungsvolle Position mit hoher Relevanz für die Sicherheit und Integrität von Geschäftsprozessen suchen, bietet Ihnen diese Rolle die Möglichkeit, aktiv zur Einhaltung regulatorischer Standards und zum Schutz des Unternehmens vor finanziellen und reputativen Schäden beizutragen. Sie erwartet ein professionelles Umfeld, in dem Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein und kontinuierliche Verbesserung geschätzt werden.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung und Weiterentwicklung des Anti-Geldwäsche- und Compliance-Programms
- Prüfung von Kundenbeziehungen im Rahmen von KYC- und Sorgfaltspflichten
- Analyse auffälliger Transaktionen und Bewertung potenzieller Verdachtsfälle
- Erstellung, Dokumentation und Nachverfolgung interner Untersuchungen
- Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an zuständige Behörden
- Beratung von Fachabteilungen zu regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien
- Durchführung von Risikoanalysen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Planung und Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende
- Erstellung regelmäßiger Berichte für Management, Revision und Aufsichtsorgane
- Begleitung interner und externer Prüfungen sowie Umsetzung von Maßnahmen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen oder einem vergleichbaren Bereich
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche, Compliance oder Risikomanagement
- Fundierte Kenntnisse relevanter gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- Erfahrung mit KYC-, CDD- und EDD-Prozessen sowie Transaktionsüberwachung
- Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein
- Sichere Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, idealerweise auch in Englisch
- Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden, Prüfern oder interner Revision
- Kenntnisse in der Nutzung von Compliance- oder Monitoring-Systemen
- Fähigkeit, Schulungen und Richtlinien praxisnah zu vermitteln
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrung haben Sie im Bereich Anti-Geldwäsche und Compliance?
- Mit welchen KYC- und Due-Diligence-Prozessen haben Sie bereits gearbeitet?
- Wie gehen Sie bei der Bewertung verdächtiger Transaktionen vor?
- Haben Sie bereits Verdachtsmeldungen erstellt oder begleitet?
- Welche regulatorischen Entwicklungen im AML-Bereich verfolgen Sie besonders aufmerksam?
- Wie vermitteln Sie komplexe Compliance-Anforderungen an Fachabteilungen?
- Welche Erfahrung haben Sie mit Risikoanalysen und internen Kontrollen?
- Mit welchen Tools oder Systemen zur Transaktionsüberwachung haben Sie gearbeitet?
